Tercerización de la Función del Oficial de Cumplimiento
Contamos con expertos en la implementación y revisión de sistemas de gestión de riesgos (LA/FT/FPADM) y Programas de Transparencia y Ética Empresarial.
Nuestra gestión garantiza el cumplimiento íntegro de las directrices estipuladas por las Superintendencias (Sociedades, Transporte, Vigilancia) y la Alcaldía Mayor de Bogotá, brindando apoyo táctico y estratégico al Oficial de Cumplimiento o desempeñando la función nosotros mismos mediante nuestros expertos.
Cumplimiento Normativo Garantizado
Nuestro Alcance de Servicios
Diseñamos planes ajustados para cada compañía según la normativa vigente.
Debida Diligencia
Optimizamos y formalizamos los procedimientos para identificar y conocer contrapartes, minimizando impactos en la operación habitual.
Matrices de Riesgo
Implementamos y actualizamos matrices basadas en la metodología ISO 31000 para blindar a su empresa ante la materialización de riesgos.
Segmentación de Factores
Individualizamos la segmentación por factores de riesgo para conocer el nivel exacto que representa cada contraparte para su negocio.
Capacitación
Entrenamientos magistrales o mediante plataformas tecnológicas (modalidad sincrónica y asincrónica) para todos sus colaboradores.
Políticas y Manuales
Elaboración de manuales LA/FT/FPADM y Ética Empresarial estructurados de forma amigable. También levantamos narrativas de procesos clave.
Prueba de Controles
Verificación objetiva sobre el diseño y la eficacia operativa de los controles implementados para garantizar un blindaje real.
Divulgación Efectiva
Diseñamos mecanismos ágiles para comunicar sus políticas a colaboradores, proveedores, clientes y partes interesadas internamente y externamente.
Reportes a Entes de Control
Diligenciamiento y presentación oportuna de requerimientos e informes a la UIAF y demás Superintendencias para minimizar riesgos de sanción.
Asegure el Cumplimiento Ético de su Compañía
Deje su sistema de gestión de riesgos en manos de RMO. Contáctenos para agendar una consultoría especializada.